近年來，不法分子的犯罪手法不斷翻新，“消費返利”成為了非法集資、傳銷的慣用手法，通常通過購物全返、招聯(lián)盟商家、兜售公司原始股等“馬甲”發(fā)展會員。
鷹鑒(kjpian)了解到，2015年5月，劉某苗伙同王某英等人成立四川綿陽福天下電子商務(wù)有限公司(以下簡稱：福天下)。同時成立綿陽涪城區(qū)運營中心，并開始依托“福天下聯(lián)盟商城”，以“消費返利”的模式大肆發(fā)展會員。據(jù)報道，該傳銷團伙發(fā)展會員80多萬人，經(jīng)去重后仍有40余萬人，涉案資金高達20余億元。
2016年11月份，被告人侯某申請加入“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，并成為新蔡區(qū)域經(jīng)理，后侯某在新蔡縣成立“福天下”新蔡區(qū)域運營中心，并先后發(fā)展楊某某、胡某某、等人成為“福天下”商家業(yè)務(wù)員，組織商家、會員到其辦公地點開會。
侯某等人打著“消費全返”等口號，以高額返利為誘餌，讓業(yè)務(wù)員去宣傳發(fā)展會員加入“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，并引誘會員升級成商家后，再次發(fā)展下線會員這種無限發(fā)展下線的模式，引誘發(fā)展的商家、會員以虛擬消費獲得高額返利的方式往平臺投資充值。
“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺規(guī)定，會員通過“福天下聯(lián)盟商城”和“品牌商城”進行消費，公司免費贈送會員“福分”，“福分”可以轉(zhuǎn)換成“福元”。會員將轉(zhuǎn)換“福分”成“福元”可以到福天下公司的聯(lián)盟實體店或商城使用。同時，商家需向福天下公司繳納會員消費金額16%的廣告費。
侯某利用“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，不以真實交易為目的，以贈送“福元”獲得靜態(tài)收益，誘導參與者投入一定資金以獲得返利資格，并發(fā)展大量業(yè)務(wù)員、商家、會員加入，以團隊業(yè)績計酬的動態(tài)收益誘使加入者再發(fā)展他人加入，并以發(fā)展人員的數(shù)量為計酬依據(jù)。
2017年年底，“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺資金出現(xiàn)斷裂。開始強制要求會員把所有“福分”兌換成“福豆”，然后將“福豆”直接兌換成虛擬貨幣。之后，“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺又以“分倉模式”、“手機游戲”、“混合贈送”和原始股等方式，鼓勵會員發(fā)展下線和吸納資金。
今年2月23日，綿陽市公安局城北分局發(fā)通告稱，“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的法人代表劉某苗以及王某英等17名骨干因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案被依法采取刑事強制措施。
6月6日，河南省新蔡縣男子侯某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動，被新蔡縣公安局刑事拘留。
截止案發(fā)，侯某在管轄區(qū)域新蔡縣轄區(qū)內(nèi)全部下級賬號中獲得福分滿500的有225人，吸納傳銷資金近164萬元，利用該傳銷平臺牟利17萬余元。
7月30日，新蔡縣公安局以侯某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪將該案移送到新蔡縣人民檢察院審查起訴。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查。9月6日，偵查機關(guān)補查重報。
新蔡縣人民檢察院認為，侯某組織、領(lǐng)導他人進行傳銷活動，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。
9月9日，新蔡縣人民檢察院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，向新蔡縣人民法院提起公訴，請依法判處。
像這樣靠“消費返利”來謀取暴利的犯罪組織還有典型的“云聯(lián)惠”傳銷，“福天下”與“云聯(lián)惠”的套路如出一轍，甚至有人指出“福天下”實質(zhì)上就是復制“云聯(lián)惠”的傳銷模式。
2018年5月廣州警方在對“云聯(lián)惠”特大傳銷案的收網(wǎng)行動中共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達500億元。經(jīng)查，該案是建國以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數(shù)最多的一起涉眾型經(jīng)濟犯罪案件。
銀保監(jiān)會曾發(fā)布消費預警稱，一些第三方平臺的返利資金主要來源于商品溢價收入、會員和加盟商繳納的費用，多數(shù)平臺不存在與其承諾回報相匹配的正當實體經(jīng)濟和收益，資金運轉(zhuǎn)和高額返利難以長期維系。同時，一些平臺通過線上、線下途徑，以“預付消費”“充值”等方式吸收公眾和商家資金，大量資金由平臺控制，存在轉(zhuǎn)移資金、卷款跑路的風險。
