證券代碼：002302 證券簡稱：西部建設 公告編號：2023-061
關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的通知
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準
確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
《關于提請召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案》。
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等
規定。
現場會議時間：2023 年 7 月 19 日（星期三）15:30
網絡投票時間：2023 年 7 月 19 日。其中通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 7 月 19 日的交易
時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券
交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 7 月 19 日 9：15
至 15：00 期間的任意時間。
票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和
互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
年 7 月 13 日（星期四）
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理
人。
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席
股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）其他人員。
建大廈公司會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會將就以下事項進行審議表決:
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
非累積投票
提案
關于聘任立信會計師事務所（特殊普通合
伙）為公司 2023 年度審計機構的議案
上述提案已經公司第七屆三十次董事會會議審議通過。具
體內容詳見公司 2023 年 7 月 4 日登載在《證券時報》《上海
證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網上的《第七屆三十次董
事會決議公告》《關于擬變更會計師事務所的公告》。
上述提案 1 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公
司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時將計票結果公開披
露。
三、會議登記事項
（1）法人股東持加蓋單位公章的營業執照復印件、法人
股東賬戶卡、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；委托代
理人憑代理人本人身份證、加蓋單位公章的營業執照復印件、
授權委托書（見附件 2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
（2）個人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；
委托代理人憑代理人本人身份證、授權委托書（見附件 2）、
委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
（3）股東可以憑以上有關證件采取信函、電子郵件或傳
真方式進行登記。
四川省成都市天府新區漢州路 989 號中建大廈 26 樓公司
董事會辦公室。
出席現場會議的股東及股東代理人請按上述登記方式攜
帶相關資料到場。與會股東食宿、交通費自理。
聯系人：楊倩
電 話：028-83332761
傳 真：028-83332761
電子郵箱：zjxbjs@cscec.com
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系
統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網
絡投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
附件：1.參加網絡投票的具體操作流程
特此公告。
中建西部建設股份有限公司
董 事 會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司
股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，
股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中
投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無
效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票
為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，
則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提
案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引
（2016 年修訂）
》
的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資
者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票
系統進行投票。
附件 2：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席中建
西部建設股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會，并代為
行使表決權。本次授權的有效期限為自本授權委托書簽署之日
起至本次股東大會結束時止。
委托人對審議事項的指示如下（如委托人沒有做出明確投
票指示的，受托人有權按自己的意見表決）：
同 反 棄
備注
意 對 權
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投票
提案
關于聘 任立信會計師
事務所 （特殊普通合
伙）為公司 2023 年度
審計機構的議案
備注： 本授權委托書的剪報、復印件及照此格式的簽名件均為有效。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托人持普通股數：
委托人股東賬號： 委托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
簽署日期: 年 月 日
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