證券代碼：002302 證券簡(jiǎn)稱：西部建設(shè) 公告編號(hào)：2023-061
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等
規(guī)定。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 7 月 19 日（星期三）15:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 7 月 19 日。其中通過(guò)深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 7 月 19 日的交易
時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 7 月 19 日 9：15
至 15：00 期間的任意時(shí)間。
票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
年 7 月 13 日（星期四）
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理
人。
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席
股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
（4）其他人員。
建大廈公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)將就以下事項(xiàng)進(jìn)行審議表決:
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
非累積投票
提案
關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
上述提案已經(jīng)公司第七屆三十次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。具
體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023 年 7 月 4 日登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海
證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《第七屆三十次董
事會(huì)決議公告》《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
上述提案 1 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公
司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)將計(jì)票結(jié)果公開(kāi)披
露。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
（1）法人股東持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人
股東賬戶卡、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；委托代
理人憑代理人本人身份證、加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
授權(quán)委托書（見(jiàn)附件 2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）個(gè)人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
委托代理人憑代理人本人身份證、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件 2）、
委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函、電子郵件或傳
真方式進(jìn)行登記。
四川省成都市天府新區(qū)漢州路 989 號(hào)中建大廈 26 樓公司
董事會(huì)辦公室。
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)按上述登記方式攜
帶相關(guān)資料到場(chǎng)。與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
聯(lián)系人：楊倩
電 話：028-83332761
傳 真：028-83332761
電子郵箱：zjxbjs@cscec.com
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)
絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。
五、備查文件
附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
特此公告。
中建西部建設(shè)股份有限公司
董 事 會(huì)
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司
股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，
股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中
投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)
效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票
為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，
則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提
案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引
（2016 年修訂）
》
的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資
者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席中建
西部建設(shè)股份有限公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為
行使表決權(quán)。本次授權(quán)的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日
起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人對(duì)審議事項(xiàng)的指示如下（如委托人沒(méi)有做出明確投
票指示的，受托人有權(quán)按自己的意見(jiàn)表決）：
同 反 棄
備注
意 對(duì) 權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投票
提案
關(guān)于聘 任立信會(huì)計(jì)師
事務(wù)所 （特殊普通合
伙）為公司 2023 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
備注： 本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件及照此格式的簽名件均為有效。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托人持普通股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)： 委托人身份證號(hào)碼：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
簽署日期: 年 月 日
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