制裁是各國(guó)尋求對(duì)一個(gè)國(guó)家無法利用的貨幣替代品來對(duì)付它們的純粹動(dòng)機(jī)。
在比特幣存在的最近幾年里，這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中流傳的主流敘述一直是“數(shù)字稀缺性”和“健全的貨幣”。盡管抗審查支付的說法并沒有消失，但在我看來，在過去幾年里，“數(shù)字黃金”和“數(shù)字稀缺性”的特性逐漸黯然失色。我認(rèn)為這是本末倒置的。的確，在一個(gè)貨幣不斷膨脹的世界里，稀缺性非常重要，房地產(chǎn)、股票和其他類型資產(chǎn)的投資動(dòng)態(tài)證明了這一點(diǎn)，這些資產(chǎn)的實(shí)際增速可能超過通脹。如果你有相當(dāng)多的財(cái)富，就有必要讓自己接觸這些資產(chǎn)，因?yàn)椴贿@樣做就意味著購(gòu)買力的持續(xù)下降。但這種投機(jī)活動(dòng)的根本支撐是什么呢?實(shí)用價(jià)值。房地產(chǎn)之所以有價(jià)值，是因?yàn)槿藗冏≡诩依铮蛴脕碜錾猓_采資源。股票之所以有價(jià)值，要么直接通過股息，要么間接通過與增長(zhǎng)相關(guān)的價(jià)值增值，投資者能夠分享成功的經(jīng)濟(jì)努力帶來的利潤(rùn)。雖然在這些市場(chǎng)中存在投機(jī)成分，但潛在價(jià)值是基于市場(chǎng)的某些部分主觀地發(fā)現(xiàn)實(shí)際效用價(jià)值。如果沒有市場(chǎng)的效用價(jià)值，市場(chǎng)上的投機(jī)實(shí)際上與賭博沒有什么不同。那么比特幣的效用價(jià)值是什么呢?抗審查支付。
我認(rèn)為，在比特幣的敘事背景下，投機(jī)和效用價(jià)值之間的反饋循環(huán)通常被忽視或過于簡(jiǎn)化。換句話說，不同敘事的平衡變得不平衡，忽視了支持比特幣效用價(jià)值的現(xiàn)實(shí)，即抗審查支付。這就是比特幣投機(jī)的功利基礎(chǔ)。那么，從地緣政治的角度來看，這種動(dòng)態(tài)是如何發(fā)揮作用的呢?
制裁
制裁是美國(guó)在世界范圍內(nèi)迫使人們服從其政治要求的最重要工具之一。這可以采取多種形式，如切斷政治聯(lián)系的外交制裁，實(shí)施戰(zhàn)略軍事打擊或武器禁運(yùn)的軍事制裁，甚至奇怪地阻止與被制裁國(guó)家進(jìn)行體育比賽。但最有效、最具破壞性的制裁方式是經(jīng)濟(jì)制裁。這可以采取阻止特定商品或服務(wù)的進(jìn)口/出口的形式，或在最極端的情況下，完全限制涉及目標(biāo)實(shí)體的所有貿(mào)易或商業(yè)。經(jīng)濟(jì)制裁可以針對(duì)整個(gè)國(guó)家(美國(guó)限制與古巴的所有貿(mào)易就是明證)、某個(gè)經(jīng)濟(jì)部門、特定的私營(yíng)或國(guó)營(yíng)公司，甚至個(gè)人。
它們通常被單個(gè)國(guó)家和聯(lián)合國(guó)用作實(shí)現(xiàn)特定外交政策目標(biāo)的一種手段，或保護(hù)其在世界各地的國(guó)家安全利益(或其盟友的利益)。主要的例子是針對(duì)伊朗鈾濃縮項(xiàng)目的嚴(yán)厲制裁，毒品走私猖獗的墨西哥，以及俄羅斯過去十年在烏克蘭的行動(dòng)。這些制裁的每一個(gè)例子都是一個(gè)國(guó)家或該國(guó)管轄范圍內(nèi)的實(shí)體從事美國(guó)政府明確認(rèn)為與本國(guó)或其盟友的國(guó)家利益相沖突的活動(dòng)的直接結(jié)果。這是美國(guó)(以及其他民族國(guó)家)在全球投射實(shí)力的一個(gè)非常重要的組成部分。試圖僅僅通過軍事存在和暴力手段來施加影響在政治上是不明智的，在經(jīng)濟(jì)上也是不可持續(xù)的，所以其他更軟的手段是能夠保持這種影響力的一個(gè)關(guān)鍵方面。
比特幣是一個(gè)巨大的潛在顛覆。經(jīng)濟(jì)制裁是通過控制遺留金融系統(tǒng)的中央基礎(chǔ)設(shè)施來實(shí)施的。當(dāng)政府說SWIFT不能處理涉及被制裁實(shí)體的交易時(shí)，他們就會(huì)停止。當(dāng)政府說萬(wàn)事達(dá)或VISA不能處理交易時(shí)，他們就會(huì)停止。當(dāng)政府讓銀行沒收某人的錢時(shí)，他們就會(huì)這么做。比特幣是對(duì)當(dāng)局的一個(gè)巨大威脅，它將決定金融基礎(chǔ)設(shè)施提供商可以處理什么，不能處理什么，而這是任何制裁制度的核心。
現(xiàn)在，我們不再屈從于“數(shù)字稀缺，數(shù)字上升”的觀點(diǎn)，來概念化比特幣如何成長(zhǎng)為主導(dǎo)的全球貨幣，讓我們?cè)俅慰紤]一個(gè)基礎(chǔ)效用值成為投機(jī)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的反饋循環(huán)。如果比特幣要變得如此龐大和廣泛使用，它需要一個(gè)健康比例的基于效用的需求，以持續(xù)支持更多的投機(jī)流動(dòng)性。
伊朗、采礦和逃稅
在奧巴馬執(zhí)政期間，有655名伊朗人和實(shí)體受到美國(guó)的制裁。到特朗普政府即將結(jié)束時(shí)，這一數(shù)字增加到了962人。自從他們開始核計(jì)劃以來，他們一直在美國(guó)的命令下受到國(guó)際社會(huì)的騷擾和欺凌。雖然2018年歐盟決定不執(zhí)行美國(guó)對(duì)與伊朗進(jìn)行合法業(yè)務(wù)往來的歐洲公司的制裁，但美國(guó)在全球仍有很大的影響力。
然而，在2019年，伊朗政府將本國(guó)的加密貨幣開采合法化，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)管，此前幾年，大量礦工被其豐富而廉價(jià)的天然氣儲(chǔ)備所吸引。重要的是，它涉及到許可計(jì)劃。這是伊朗政府對(duì)比特幣和加密貨幣的想法發(fā)生重大轉(zhuǎn)變的開始。對(duì)伊朗目前的政權(quán)、暴力沖突的可能性發(fā)表你的看法,但歸根結(jié)底的現(xiàn)實(shí)是,美國(guó)政府正在向一個(gè)主權(quán)國(guó)家發(fā)號(hào)施令，規(guī)定他們或不允許做開發(fā)自己的能源基礎(chǔ)設(shè)施,從經(jīng)濟(jì)上強(qiáng)制懲罰他們，迫使他們遵守。比特幣為他們提供了一種繞過這種脅迫的方式。到2020年，局勢(shì)已經(jīng)平靜下來，中國(guó)的大型行動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)順利，甚至與伊朗的多個(gè)部門甚至軍隊(duì)都有直接關(guān)系。
伊朗的天然氣儲(chǔ)量占全世界的17%。2011年，他們每年的石油出口價(jià)值接近1200億美元;2019年，由于制裁，這一數(shù)字降至不到100億美元。鑒于到他們2010年的政府預(yù)算80%來自石油出口，制裁對(duì)他們的政府預(yù)算產(chǎn)生了巨大的負(fù)面影響。
雖然直接出口石油和天然氣本身要困難得多，但他們?nèi)匀豢梢垣@得這些能源，現(xiàn)在可以通過比特幣挖礦直接將其貨幣化。2020年10月，伊朗中央銀行發(fā)布了一項(xiàng)規(guī)定，要求所有獲得許可的比特幣礦工必須將其比特幣出售給中央銀行，以用于支付進(jìn)口。這是為了應(yīng)對(duì)外匯儲(chǔ)備不斷減少的問題，并維持一種繞過制裁的方式。
2021年非法礦工的大量涌入被政府當(dāng)作國(guó)家電網(wǎng)問題的替罪羊，盡管很難確定這在多大程度上是事實(shí)，在四個(gè)月的時(shí)間里，政府禁止采礦作業(yè)，并以這個(gè)問題為理由沒收采礦設(shè)備，關(guān)閉無證作業(yè)。同年，伊朗央行修改了監(jiān)管規(guī)定，允許其他伊朗金融機(jī)構(gòu)使用比特幣支付進(jìn)口費(fèi)用，并將其在該安排中的作用擴(kuò)大到私營(yíng)部門的參與者。
如果制裁不解除，那么伊朗政府很有可能會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大其在比特幣開采方面的作用，以最大限度地?cái)U(kuò)大能源儲(chǔ)備，將其轉(zhuǎn)換為比特幣，以便有辦法支付進(jìn)口。他們的作用會(huì)有多大，會(huì)以何種形式出現(xiàn)，這都是不確定的，但我們可以從委內(nèi)瑞拉身上看到一個(gè)跡象。當(dāng)他們?cè)?020年為該國(guó)的礦工制定許可證制度時(shí)，合法采礦的要求之一是使用他們的國(guó)家數(shù)字礦池(一種政府運(yùn)營(yíng)的服務(wù))進(jìn)行采礦。這使得政府完全控制委內(nèi)瑞拉礦工在開采新比特幣時(shí)產(chǎn)生的所有資金，并讓他們完全自主決定何時(shí)向礦工支付以及支付多少。
根據(jù)伊朗一家智庫(kù)在2021年3月的估計(jì)，如果政府“嚴(yán)重干預(yù)”，他們估計(jì)每年從采礦中產(chǎn)生7億美元的能力。對(duì)于大約4.5% 的網(wǎng)絡(luò)哈希率在那個(gè)時(shí)期左右在伊朗的估計(jì)，這似乎是正確的。“嚴(yán)重干預(yù)”是什么意思?因?yàn)檫@些數(shù)字意味著伊朗100%的哈希率將直接進(jìn)入政府的保險(xiǎn)箱。這僅僅是繼續(xù)強(qiáng)制要求您向政府實(shí)體出售比特幣(如果您這樣做)，還是暗示政府有可能徹底奪取哈希率并自行運(yùn)營(yíng)?
制裁:采用的驅(qū)動(dòng)力
比特幣最重要的屬性是在人們不希望你進(jìn)行交易的時(shí)候進(jìn)行交易，即抵制審查。這不僅僅是個(gè)人的重要屬性。而且對(duì)毒販或政治活動(dòng)人士很重要。甚至關(guān)系到整個(gè)民族國(guó)家，以及整個(gè)人口。每當(dāng)一個(gè)國(guó)家對(duì)另一個(gè)國(guó)家實(shí)施制裁，無論是針對(duì)整個(gè)行業(yè)還是特定的公司，都會(huì)對(duì)與這些實(shí)體相關(guān)的每個(gè)人產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。它阻止了被制裁實(shí)體自身的收入，也就是說，如果一家石油公司的石油出口量不能達(dá)到制裁前的水平，那么它們的利潤(rùn)就會(huì)受到打擊。這影響到他們雇傭的人，影響到他們可能雇傭的承包商，影響到供應(yīng)鏈下游的公司，他們從這些公司購(gòu)買產(chǎn)品，與他們的商業(yè)活動(dòng)有關(guān)。它還影響到與受制裁實(shí)體互動(dòng)的企業(yè)，這些企業(yè)不能總是簡(jiǎn)單地將出口商品轉(zhuǎn)移到另一個(gè)市場(chǎng)，并保證在其他地方獲得一定比例的銷售收益，以抵消不被允許與受制裁方互動(dòng)所造成的銷售損失。這也會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，影響到承包商和員工等。
說到底，制裁只不過是金融體系的另一個(gè)側(cè)面，被那些掌握權(quán)力的人濫用，迫使和強(qiáng)迫人們按照他們的意愿行事，懲罰那些不服從他們的人。他們是控制和征服的工具。而比特幣是繞過它們的一個(gè)逃生口，也是一個(gè)真正有內(nèi)在需求的出口。在財(cái)政部的《2021年制裁評(píng)估》中，財(cái)政部強(qiáng)調(diào)了一個(gè)事實(shí)，即從2001年到2021年，美國(guó)財(cái)政部的制裁行動(dòng)數(shù)量增加了933%。在審查中，他們談到了當(dāng)前制裁政策的許多缺點(diǎn)。他們特別指出了對(duì)美國(guó)盟友合作實(shí)施制裁(還記得歐盟拒絕執(zhí)行對(duì)伊朗的制裁嗎?)的依賴，以及限制意外附帶損害的必要性(特別是考慮到塔利班在2021年接管阿富汗，外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)花了多長(zhǎng)時(shí)間才發(fā)放了進(jìn)口人道主義援助的許可證)，以及越來越多地使用數(shù)字資產(chǎn)來繞過制裁。
美國(guó)財(cái)政部正在評(píng)估，并意識(shí)到他們的制裁制度的效力正在減弱，他們特別意識(shí)到比特幣作為繞過制裁的工具的使用越來越多。這將是民族國(guó)家采用的最大驅(qū)動(dòng)因素之一。如果俄羅斯真的受到美國(guó)威脅的烏克蘭局勢(shì)的制裁，會(huì)發(fā)生什么?“所有制裁之母”直接針對(duì)俄羅斯最大的幾家銀行。如果俄羅斯與SWIFT的聯(lián)系被切斷了怎么辦?俄羅斯擁有世界上最大的天然氣儲(chǔ)量，而且已經(jīng)是伊朗的兩倍(大約10%)。更不用說最近在加拿大渥太華發(fā)生的情況了，加拿大政府對(duì)本國(guó)公民實(shí)施了金融制裁。
這是一個(gè)真正的基于效用的采用驅(qū)動(dòng):這不是保險(xiǎn)公司進(jìn)行小型投機(jī)性投資，也不是像特斯拉和MicroStrategy這樣的公司進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)交易，從而有效地利用他們的公司;這是一個(gè)無法用其他工具充分處理的實(shí)際需求。這將帶來巨大的后果和反彈。看看渥太華對(duì)抗議者收到的比特幣捐款的反應(yīng):加拿大政府將所有他們觀察到的與籌款有關(guān)的地址“列入黑名單”，并向所有交易所分發(fā)名單，要求沒收任何被列入黑名單的比特幣。他們甚至向一個(gè)自我保管的錢包供應(yīng)商(Nunchuk)發(fā)送了通知，要求提供用戶信息并沒收資金，這促使Nunchuk做出了歷史性的回應(yīng)，表明這樣做實(shí)際上是不可能的。
如果使用比特幣繞過俄羅斯和伊朗等國(guó)的制裁變得司空見慣，政府會(huì)出臺(tái)什么樣的監(jiān)管和限制措施?如果這成為美國(guó)制裁制度范圍之外的國(guó)際資金轉(zhuǎn)移的平行通道，他們會(huì)怎么做?要么比特幣根本就不適合它的設(shè)計(jì)初衷——支付當(dāng)局不希望你支付的費(fèi)用——要么就是如此。我們會(huì)找到答案的。
