據(jù)彭博財經(jīng)消息，伊利亞·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根 (Heather Morgan) 于美國當?shù)貢r間周二早 7 點在紐約被捕，罪名是涉嫌串謀洗錢加密貨幣，其后后出現(xiàn)在曼哈頓的聯(lián)邦法庭。美國政府表示，從其夫妻二人手中沒收了價值約 36 億美元的加密貨幣，是有史以來最大的金融扣押。據(jù)稱，兩人合謀清洗了 119,754 個比特幣（來自 2016 年，虛擬貨幣交易所 Bitfinex 受黑客攻擊中被盜），目前價值約 45 億美元。
一張法庭草圖顯示，Heather Morgan（左）和丈夫 Ilya “Dutch” Lichtenstein（右）于 2 月 8 日在紐約聯(lián)邦法院與他們的律師坐在一起。資料來源：Elizabeth Williams/AP
2016年8月，在一個月黑風高的夜晚，數(shù)字貨幣交易所Bitfinex像往日一樣平靜。
突然“雌雄大盜”從天而降，對交易所一通大肆洗劫，帶著119754個比特幣揚長而去。
這宗案件成為僅次于日本“Mr Gox交易所被盜案”之后的史上第二大比特幣盜竊案。受此影響，當天比特幣直接暴跌23%。
美國當局忍無可忍，隨即全網(wǎng)通緝。
之后經(jīng)過近2000個日日夜夜，在被盜比特幣的價值已經(jīng)從7100萬美元暴漲至45億美元之后，在2022年2月9日這個鄭重的日子里，美國司法部終于激動地宣布：
雌雄大盜落網(wǎng)啦！
據(jù)美國司法部公共事務辦公室官網(wǎng)2月8日公布，Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan于當日早上在美國曼哈頓被捕。
Ilya Lichtenstein，34歲，生于俄羅斯，6歲移居美國（據(jù)彭博社報導其擁有美國和俄羅斯雙重國籍），是著名硅谷加速器計劃Y Combinator創(chuàng)始人的校友。曾與他人共同創(chuàng)辦MixRank數(shù)據(jù)和廣告技術初創(chuàng)公司，并獲得了美國最知名投資人Mark Cuban的融資。
此外，他個人的小愛好是在推特上面警告人們要注意黑客襲擊。
Heather Morgan，31歲，履歷相當豐富。她是一名年輕企業(yè)營銷家、說唱歌手和雜志專欄作家。
和她丈夫的愛好有所呼應的是，她最新一篇文章的部分標題是：如何保護您的企業(yè)免受黑客的侵害，文章還包括數(shù)字貨幣交易所創(chuàng)始人講述如何防止欺詐的采訪。
怎么說呢，真是太巧了。
01
45億被“復雜技術”洗掉9億，但用法相當樸實
除了兩人被當場逮捕之外，從Bitfinex交易所盜取的，還未被轉移的36億美元比特幣也同時被查獲。
所以從金額來看，此次行動可被稱為美國司法部有史以來最大的金融查獲。
現(xiàn)在人贓并獲，案件即刻進入司法程序。
根據(jù)法庭文件顯示，當時“雌雄大盜”先是對Bitfinex交易所發(fā)起了2000多項未經(jīng)授權的交易，隨后成功盜取比特幣，并將它們從交易所平臺發(fā)送至Lichtenstein名下的數(shù)字錢包。
在接下來的五年中，大約有25000個被盜比特幣從數(shù)字錢包中被轉出，其中一些被存入了夫婦二人名下的金融賬戶之中。
司法部對此表示，這個過程涉及到“復雜的洗錢技術”，包括使用虛構身份建立在線賬戶、利用計算機程序使交易自動化、將比特幣轉換為其他數(shù)字貨幣等等。
總之，在這對“技術流”夫婦的努力鉆研之下，有25000個比特幣被成功“洗出”，在被查獲時數(shù)字錢包里還有超過94000個比特幣未被轉移。
但他們對這筆資金的處置其實相當樸實了。
除了購買一些黃金和數(shù)字貨幣之外，一部分資金被用來買沃爾瑪?shù)亩Y品卡、支付優(yōu)步（Uber）和在PlayStation上買游戲。
02
司法部揚眉吐氣 交易所喜上眉梢
雖然45億美元只剩下36億美元，但是美國司法部也終于能夠揚眉吐氣一番。
副司法部長Lisa Monaco發(fā)表聲明：
雖然被告通過眼花繚亂的技術來清洗被盜資金，但事實證明是徒勞無功的。此次成功逮捕表明，數(shù)字貨幣領域不是犯罪分子的避風港。
司法部刑事司司長的助理律師Kenneth Polite表示：
執(zhí)法部門再次證明，我們可以通過區(qū)塊鏈追蹤資金，數(shù)字貨幣不會成為金融系統(tǒng)內(nèi)的法外之地。
除了揚眉吐氣的司法部門之外，最高興的自然是Bitfinex交易所。
Bitfinex在聲明中表示：
我們很高興美國司法部今天宣布，成功追回了2016年8月安全漏洞期間被盜的大部分比特幣。自司法部啟動調(diào)查以來，我們雙方一直在廣泛合作，今后也將持續(xù)下去。
03
“雌雄大盜”黯然神傷 或面臨數(shù)十年指控
然而相比之下，這兩位的前途命運就比較悲慘了。二人一著不慎，滿盤皆輸，等待他們的可能是長達數(shù)十年的監(jiān)禁。
目前夫婦二人面臨“共謀洗錢”和“共謀欺詐”兩項指控，分別最高可判處20年監(jiān)禁和5年監(jiān)禁。
現(xiàn)在網(wǎng)上已經(jīng)有人調(diào)侃，相比于已經(jīng)被洗掉的資金，如果“雌雄大盜”能夠早點歸還被盜資金，說不定賺得更多。
因為在Bitfinex曾在2020年表示，如果黑客能夠歸還被盜資產(chǎn)，那么他們能夠獲得被盜總資產(chǎn)的25%。
但其實，他們（很奇怪地）未被指控黑客攻擊。
“調(diào)查還在進行中。”司法部官員如是說。
